SERVICIO DE DUE DILIGENCE

Profesionales con amplia y destacada trayectoria laboral, especialistas en Compliance, Modelo de Prevención del Delito, Auditoria Forense e Investigaciones Internas.

¿qué es due diligence?

DEFINICIÓN DE DUE DILIGENCE

Due Diligence es una expresión del inglés que puede traducirse al español como comprobaciones debidas, diligencia debida o auditoría de compra. Se refiere a la investigación que se hace sobre una persona o empresa previamente a la firma de un contrato o inversión.

Una due diligence será, entonces, todo aquel proceso de investigación o auditoría que se realiza en torno a la empresa o persona con la cual un potencial comprador o inversor realizará un negocio. Consiste, por lo tanto, en una minuciosa revisión y análisis de todos sus registros financieros y legales.

OBJETIVOS DEL DUE DILIGENCE
  1. Evaluar los riesgos asociados a una transacción o negocio.
  2. Verificar la precisión y la integridad de la información proporcionada.
  3. Identificar oportunidades de mejora y ventajas competitivas.
  4. Evaluar el cumplimiento normativo.
  5. Analizar la salud financiera y la gestión de la entidad o negocio.
  6. Evaluar la capacidad de gestión y la estructura organizativa.
  7. Determinar el valor justo de la entidad o negocio objetivo.
AUDITORÍA AL SISTEMA DE DUE DILIGENCE

La auditoría a due diligence es un proceso de revisión independiente y exhaustivo de los procedimientos, hallazgos y resultados del proceso de due diligence realizado en una transacción o negocio específico. El objetivo de la auditoría a due diligence es asegurarse de que se hayan seguido los pasos adecuados durante el proceso de due diligence y validar la precisión y la integridad de los hallazgos y recomendaciones presentados.

INFORME EJECUTIVO A LA AUDITORÍA DUE DILIGENCE

Un informe ejecutivo de auditoría de due diligence es un documento que resume los resultados y las conclusiones de la auditoría realizada al proceso de due diligence de una transacción o negocio. Está dirigido a los altos directivos y ejecutivos de la organización o las partes interesadas involucradas en la transacción.

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¿por qué aplicarlo?

Minimiza los riesgos en una inversión parte de una buena valoración del activo en cuestión. La magnitud económica que implican ciertas operaciones hacen obligatorio realizar investigaciones meticulosas.

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¿como se aplica?

El análisis Due Diligence es de aplicación usual en operaciones de compraventa de empresas (bienes y servicios) o en fusiones y adquisiciones de activos. Por ello, es un proceso que persigue validaciones rigurosas.

 

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beneficios de aplicarlo

Permite identificar riesgos ocultos, como pasivos contingentes y su probabilidad de materialización, Sirve de base para valorar la empresa o negocio a adquirir, Permite obtener información no pública muy valiosa en un proceso de negociación, Permite detectar sinergias potenciales y determinar la estructura operativa.

 

¡servicioS de DUE DILIGENCE!

Due Diligence Financiera:

Este servicio implica la evaluación de los estados financieros de la empresa y su historial de transacciones para determinar su viabilidad financiera y el potencial de crecimiento. La Due Diligence financiera también puede incluir la evaluación de los riesgos de crédito y la verificación de la información financiera proporcionada por la empresa.

Due Diligence Legal:

Este servicio implica la revisión de la documentación legal y contractual de la empresa para determinar si existe algún riesgo legal o contractual que deba ser abordado antes de la transacción. La Due Diligence legal también puede incluir la evaluación de cualquier litigio pendiente, obligaciones contractuales y regulaciones aplicables.

Due Diligence de Cumplimiento:

Este servicio implica la evaluación de las políticas y procedimientos de la empresa para asegurarse de que cumple con las regulaciones aplicables, las normas de la industria y las políticas internas de la empresa. La Due Diligence de cumplimiento también puede incluir la evaluación de los riesgos de reputación y de responsabilidad social corporativa.

Due Diligence Operativa:

Este servicio implica la evaluación de los procesos y sistemas operativos de la empresa para identificar cualquier área de mejora o riesgo potencial que deba ser abordado antes de la transacción. La Due Diligence operativa también puede incluir la evaluación de la cadena de suministro, los sistemas de gestión de la calidad y otros aspectos relevantes de la operación empresarial.

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